Lo studio UIF propone indicatori quantitativi per l’individuazione imprese filtro fiscali, soggetti intermedi usati nelle frodi complesse per nascondere i beneficiari finali.
Diritto Penale
TeamWorks si impegna a fornire un servizio di eccellenza, garantendo ai propri clienti soluzioni efficaci e tempestive in ogni ambito del diritto penale. Offriamo supporto a persone fisiche, inclusi minorenni, e giuridiche per reati dolosi e colposi contro la persona, la Pubblica Amministrazione e il patrimonio. Siamo specializzati nelle tradizionali articolazioni del diritto penale societario, fallimentare e tributario, combinando queste competenze con una profonda conoscenza del diritto civile, commerciale e concorsuale.
Siamo particolarmente attivi nei processi relativi ai reati dei cosiddetti “colletti bianchi”, tra cui bancarotte, reati fiscali, frodi carosello e violazioni tributarie. Assistiamo, inoltre, in procedimenti riguardanti la violazione di norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di proprietà intellettuale e contraffazione di marchi e brevetti, e responsabilità degli enti secondo il d.lgs. 231/2001.
Esplora come possiamo aiutarti.
Regolamentazione e Compliance
In un contesto normativo in costante evoluzione, la nostra associazione assicura che le attività dei nostri clienti siano pienamente conformi alle leggi e regolamenti vigenti. La nostra expertise copre un ampio spettro di settori, inclusi ambientale, sanitario, edilizio e finanziario. Forniamo valutazioni di rischio, consulenze per l'implementazione di politiche interne e rappresentanza legale in procedimenti amministrativi e giudiziari per garantire una totale aderenza ai requisiti normativi.
Pianificazione Urbana e Immobiliare
Il nostro team di esperti in diritto amministrativo è specializzato nella navigazione delle complessità della pianificazione urbana e del diritto immobiliare. Dall'ottenimento di permessi di costruzione alla gestione di dispute legate allo sviluppo del territorio, offriamo consulenze strategiche per ottimizzare i progetti immobiliari e garantire il rispetto della normativa urbanistica.
Riforme Amministrative e Lobbying
Con una profonda comprensione del panorama politico e legislativo, forniamo servizi di consulenza strategica per influenzare le riforme amministrative e promuovere gli interessi dei nostri clienti a livello legislativo. Il nostro approccio proattivo al lobbying e alla consulenza politica si basa su un'analisi accurata delle tendenze legislative e sullo sviluppo di strategie efficaci per navigare il complesso ambiente normativo.
Risorse Naturali e Energia
Il nostro team possiede una solida esperienza nel settore delle risorse naturali e dell'energia, offrendo consulenza legale su questioni che spaziano dall'acquisizione di diritti minerari alla regolamentazione dell'energia rinnovabile. Supportiamo i clienti nella negoziazione di contratti, nella gestione di controversie e nel conformarsi alle normative ambientali, assicurando allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile dei loro progetti.
Difesa nei Procedimenti di Antitrust e Concorrenza
La nostra pratica nel diritto amministrativo include la difesa dei clienti in procedimenti riguardanti il diritto antitrust e della concorrenza. Offriamo assistenza legale per la gestione di indagini da parte delle autorità di regolamentazione, la negoziazione di accordi e la risoluzione di dispute in materia di pratiche commerciali e concorrenziali, assicurando che le attività dei nostri clienti rispettino pienamente le normative vigenti.
Novità e Aggiornamenti
Violenza sul coniuge: è causa di addebito?
Le modifiche all’art. 177, TUIR del d.lgs. 192/2024 di revisione all’IRES in vigore dal 1.1.2025 rendono più flessibile la creazione di holding di famiglia per partecipazioni inferiori al 50%.
Bancarotta fraudolenta e crediti inesistenti
La Cassazione conferma la condanna dell’amministratore unico di una società per reati di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale), falso in bilancio e distrazione di somme societarie.
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